USCIS đã công bố 55% lượng hồ sơ EB5 trên thế giới đã bị từ chối trong quý 2/2023. Số lượng lớn hồ sơ EB5 bị từ chối với nhiều lý do.
Trên thực tế, đã có không ít số hồ sơ EB5 bị từ chối ở những giai đoạn khác nhau chủ yếu xảy ra ở: giai đoạn xét duyệt đơn I-526E (Đơn xin tư cách thường trú nhân) và giai đoạn xét duyệt I-829 (Đơn xin xoá bỏ tình trạng).
Tỷ lệ từ chối đơn xin thẻ xanh Mỹ EB5 trong quý 2/2023 tăng bất thường là 55%. Đây không phải là con số kỉ lục trong lịch sử EB5 nhưng vẫn là dấu hiệu cảnh báo khi so sánh với những năm 2016-2021 với tỷ lệ đơn bị từ chối là 13%.
Những lý do USCIS đã từ chối những hồ sơ gần đây bao gồm:
- Không thể chứng minh nguồn tiền hợp pháp (SOF)
- Không thể chứng minh đường chuyển tiền hợp pháp (POF)
- Dự án không tạo đủ 10 việc làm
- Lý lịch tư pháp không trong sạch hoặc các vấn đền về sức khoẻ
Xem chi tiết về các lý do hồ sơ EB5 bị từ chối.
Cách thức chuyển tiền đầu tư EB5 từ các nhà đầu tư Việt Nam
Việt Nam, và một số quốc gia khác, có quy định và luật nghiêm ngặt về chuyển đổi tiền tệ từ tiền địa phương sang đồng Đô La Mỹ (USD). Trở ngại này đã khiến nhiều nhà đầu tư EB-5 phải tìm kiếm các phương thức thay thế khác để chuyển tiền đầu tư EB-5 vào Mỹ, một phần trong quy trình đầu tư EB-5. Các nhà đầu tư Việt Nam đã phải sử dụng đơn vị thứ ba hoặc phương thức tiền điện tử để thực hiện việc chuyển vốn đầu tư.
Cách thức chuyển vốn EB-5 này đã được sử dụng trong nhiều năm, luôn được công khai minh bạch và lưu trữ hợp lệ. USCIS đã chưa từng đặt nghi vấn về các cách thức chuyển tiền đầu tư, nhằm tạo ra rào cản cho việc xử lý hồ sơ định cư của đương đơn. Những động thái hiện tại từ USCIS được xem là “rất khác biệt so với hoạt động trong 30 năm – và không có sự cảnh báo hay bất kỳ thông báo nào trước.” Đơn khiếu nại cũng đã chỉ ra rằng:“Hành động này từ USCIS được xem là “chặt cánh chim bay”, đặt dấu chấm hết cho các gia đình có mong muốn chinh phục giấc mơ Mỹ.”
Người đứng đầu công ty luật Galati – ông Matthew T. Galati chia sẻ rằng:“Dù không phải ngạc nhiên, nhưng việc cơ quan Chính phủ giữ kín các chính sách xử lý nội bộ với công chúng là việc không thể chấp nhận, như các chính sách xét về chuyển đổi tiền tệ… Việc này không những bất công cho cộng đồng các nhà đầu tư, những người đi theo quy trình chuyển tiền thông qua đơn vị đại diện và cuối cùng nhận ra rằng Giấc mơ Mỹ đang dần trở thành Cơn Ác Mộng Mỹ, mà còn ảnh hưởng đến quy trình xét duyệt của USCIS.”
Nhiều bên bị ảnh hưởng đã cùng tập hợp các đơn Yêu cầu bổ sung (RFE), bao gồm các đơn từ chối liên quan đến chuyển đổi ngoại tệ mà không được USCIS thông báo trước về việc chính sách đã thay đổi. Trong số các bên liên quan, các nhà đầu tư EB5 Việt Nam được xem là bị ảnh hưởng mạnh nhất, đây là nhóm có nguồn cầu về thị thực EB5 lớn thứ hai. Những đương đơn này đã bắt đầu nhận các đơn RFE yêu cầu bổ sung thêm các tài liệu liên quan đến nguồn tiền (SOF) và đường chuyển tiền (POF) của họ.
Điển hình như một nhà đầu tư Việt Nam đã bắt đầu đầu tư EB-5 từ năm 2017, dùng số tiền 500,000 USD được tặng từ dì và mẹ. Anh đã chia sẻ rằng, dù uỷ thác vào một đơn vị vô cùng uy tín, với bề dày trong lịch sử thành công, sử dụng phương thức chuyển tiền tương đương như những hồ sơ EB-5 đi trước, và đã cung cấp các chứng từ về nguồn tiền cũng như đường chuyển tiền cho USCIS. Tuy nhiên, đơn xin tư cách thường trú nhân của anh vẫn bị từ chối. Anh cho biết đã hoàn tất hồ sơ kháng cáo và đang chờ quyết định từ USCIS.
“Đã sáu năm kể từ khi bắt đầu đầu tư, tôi đã mất rất nhiều thời gian cũng như tiền bạc và tinh thần, tôi cũng đã mất hy vọng nhận được chấp thuận. Cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa thể mở lời báo với mẹ và dì sự thật rằng đơn xin tư cách thường trú nhân Mỹ của tôi đã bị từ chối.” Nhà đầu tư đã chia sẻ.
Galati đã nói rằng các viên chức đang rất mất thời gian khi gửi yêu cầu RFE và thông báo từ chối cho các đương đơn mà theo ông đáng lẽ phải được chấp thuận.
Ông đã nói rằng: “Quả thực, các viên chức đã chấp thuận nhiều trường hợp tương tự trong thời gian này. Đây là những quyết định tùy ý ngoài khuôn mẫu và khác thông thường. Các đơn vị trung gian không thể kiểm soát các đơn RFE. Nhiều quyền lợi theo thủ tục tố tụng đang bị đe dọa.”
Như những cảnh báo trước của AVS, hồ sơ EB5 có thể bị từ chối ở bất kì giai đoạn nào. Những lý do bị từ chối có thể đến từ phía chủ dự án ở Mỹ, Trung tâm vùng hoặc từ chính đương đơn EB5. Chỉ đơn giản đầu tư vào một doanh nghiệp mới (NCE) sẽ không thoả được các điều kiện xin thẻ xanh Mỹ của chương trình EB5. Để đáp ứng được yêu cầu theo quy định của chính phủ Mỹ, doanh nghiệp mới hay dự án EB5 còn phải tạo ra tối thiểu 10 việc làm toàn thời gian trong khoảng 2.5 năm trên mỗi suất đầu tư. Đồng thời, nhà đầu tư cũng cần chứng minh nguồn gốc hợp pháp của vốn đầu tư.
Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình đầu tư định cư EB5 và Dự án EB5 River Oak, xin vui lòng liên hệ 0938613062 hoặc vietnam@latourlaw.com.
