Chính phủ Grenada đưa ra thông tư cảnh cáo vi phạm trong chào bán Đầu tư quốc tịch CBI Grenada tới các dự án cam kết ưu đãi hoàn tiền hay cam kết mua lại trước hạn khoản đầu tư CBI.
Từ năm 2020, chương trình nhập tịch CBI đã xuất hiện những hành vi và chiêu trò quảng bá trái pháp luật. Theo đó, một số đại diện chủ dự án được Ủy ban đầu tư quốc tịch Grenada (CIU) phê duyệt, đã cam kết hoàn một phần số tiền đầu tư sau khi đơn xin nhập tịch Grenada được chấp thuận. Những hành vi tự ý chiết khấu này đã phạm luật hình sự Grenada. CIU từng chính thức gửi thông tư đến công chúng cảnh cáo về những hành vi trái pháp luật tương tự vào tháng 7/2020. Trong thông tư chỉ rõ những biện pháp hình sự sẽ được áp dụng đối với bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào phạm luật CBI.
Ngày 15/03 vừa qua, CIU một lần nữa đưa ra bản thông tư nhắc nhở và cảnh cáo các nhà đầu tư và đơn vị liên quan. Ủy ban đã nhấn mạnh đến hoạt động trái pháp luật về ưu đãi hoàn tiền hay chương trình mua lại trong đầu tư quốc tịch CBI Grenada. Vậy, trong thị trường CBI đang rất cạnh tranh, nhiều đơn vị vẫn cố chấp vi phạm luật CBI và làm tổn hại đến uy tín của toàn bộ chương trình CBI nói chung, và chương trình CBI Grenada nói riêng.
Lưu ý về yêu cầu tối thiểu theo luật CBI Grenada
CIU đã nhắc nhở các cá nhân hay đơn vị tham gia vào hoạt động quảng bá về mức đầu tư tối thiểu của chương trình đầu tư quốc tịch CBI. Theo quy định từ năm 2019, số tiền đầu tư vào các bất động sản (BĐS) phải tối thiểu là $220.000 cho các trường hợp dự án CBI BĐS du lịch, hoặc $350.000 cho các dự án CBI khác. Đặc biệt, nhà đầu tư phải duy trì quyền sở hữu BĐS suốt 5 năm kể từ khi bắt đầu đầu tư CBI tại Grenada. Trong trường hợp nhà đầu tư lựa chọn đóng góp cho Quỹ tái thiết quốc gia (NTF), mức đầu tư tối thiểu từ $150.000.
Các hành vi được xem là phạm luật CBI
- Bất kỳ hành vi giảm giá thấp hơn quy định CBI về mức đầu tư tối thiểu;
- Bất kỳ hình thức cam kết chiết khấu hay hoàn tiền sau khi nhà đầu tư được duyệt đơn xin nhập tịch Grenada;
- Bất kỳ hình thức mua lại (BĐS) trước thời hạn sở hữu tối thiểu quy định là 5 năm (theo luật CBI Grenada).
Hình phạt dành cho những hành vi sai luật
Bất kỳ các cá nhân hay đơn vị hoạt động trong thị trường đầu tư CBI Grenada, nếu bị phát hiện có hành vi quảng bá về ưu đãi hoàn tiền hay chương trình mua lại đầu tư, sẽ được xem là vi phạm Đạo luật và Quy định CBI. Các cá nhân này sẽ phải đối mặt với các hình phạt pháp lý bao gồm (nhưng không giới hạn):
- Thu hồi giấy phép vận hành trong lĩnh vực CBI (đối với các cơ quan);
- Thu hồi quyền công dân (hộ chiếu) Grenada (đối với các nhà đầu tư);
- Thu hồi/ tước các chứng nhận dự án được phê duyệt.
Lựa chọn chương trình quốc tịch thứ hai không còn nhiều
Chiến tranh giữa Ukraine và Nga càng khiến các nước EU cẩn trọng hơn về an ninh quốc gia. Mới đây, Ngoại trưởng Anh đã đưa yêu cầu xem xét lại các chương trình CBI của các nước cấp quốc tịch cho nhà đầu tư nước ngoài và miễn thị thực vào UK. Mục đích chính của việc thẩm định này nhằm ngăn chặn các tội phạm mang quốc tịch Nga nói chung và các tội phạm ở các quốc gia khác nói riêng, lợi dụng chương trình CBI để nhập cảnh vào các nước EU.
Đối mặt với nhiều rủi ro ảnh hưởng đến uy tín của toàn thị trường CBI, Mỹ cùng các nước Caribe đã tổ chức hội nghị về Quyền công dân theo diện đầu tư CBI vào cuối tháng 2/2023. Theo đó, các thủ tướng từ các nước cùng với Bộ ngoại giao Mỹ và Tổ chức Đông Caribe Kỳ (OECS) đã đưa ra 6 nguyên tắc chung cho chương trình CBI. Các chính phủ tin rằng, những nguyên tắc trên sẽ tác động tích cực đến toàn bộ chương trình CBI trong thời gian tới.
Hiện nay, trong các nước hiệp ước, chương trình đầu tư lấy quốc tịch St Kitts và Nevis là chương trình có lịch sử lâu đời nhất và đáng tin cậy nhất trên toàn thế giới. Hộ chiếu Saint Kitts và Nevis cũng được xem là hộ chiếu vàng, và là một trong hai hộ chiếu quyền lực nhất khu vực Caribe với quyền tự do đi lại ở 156 quốc gia không cần thị thực.
Xem chi tiết quyền lợi hộ chiếu St. Kitts & Nevis và mức đầu tư ưu đãi ngắn hạn đến 30/06/2023.
Theo nhận định từ các chuyên gia trong lĩnh vực, tương lai của các chương trình CBI và CPI sẽ càng ít lựa chọn hơn. Vì vậy, các nhà đầu tư Việt Nam nên cân nhắc và sớm đưa ra quyết định đầu tư để được sở hữu quốc tịch thứ hai cũng như hưởng quyền tự do đi lại quốc tế cho cả gia đình.
Văn phòng luật LatourLaw sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về các chương trình đầu tư và nhập tịch CBI. Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình đầu tư định cư EB5 và Chương trình đầu tư nhập tịch Saint Kitts & Nevis, xin vui lòng liên hệ 0938613062 hoặc vietnam@latourlaw.com.
Latourlaw P.A – Văn phòng luật di trú Mỹ tốt nhất 2023.
